Judiciales

 La UIF denunció a Vicentin por lavado de dinero

La unidad acusó a los dueños de la cerealera de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior.

13 Jun 2020

En una nueva vuelta de tuerca al escándalo que rodea a la empresa Vicentin, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a los dueños de la cerealera de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex presidente Mauricio Macri y a los ex titulares del Banco Central, Guido Sandleris, y el Banco Nación, Javier González Fraga. 

El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos. 

"Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no sólo habría simulado su estado de cesación de pagos, sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero", sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentación realizada ante la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. 

En el mismo texto se agregó que "Vicentin SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España". "Es de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo", indicó. 

Para la UIF, "tanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, partícipes y encubridores surgen también claramente, dado que las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y él, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces presidente de la Nación". 

Piden inhibir bienes 

El organismo destacó, además, que "el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido Sandleris". 

En ese contexto, la UIF le reclamó al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se "ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se "proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes". 

Días atrás, la fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación de la empresa Vicentin recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde el Banco Nación que ahora están siendo analizados. 

La denuncia que dio origen a las actuaciones se presentó a raíz de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos. 

En el informe presentado por el director del Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación con préstamos a grandes empresas.

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